中航高科(600862)_公司公告_南通科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书_公司公告

南通科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书
公告日期:2016-01-30
南通科技 2016 年第一次临时股东大会法律意见书北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西安 XIAN 香港 HONGKONG致：南通科技投资集团股份有限公司北京市嘉源律师事务所上海分所关于南通科技投资集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书嘉源(2016)-04-007 受南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《南通科技投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，就公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2016 年 1 月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了本次股东大会召开的时间和地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2016 年 1 月 29 日在公司总部大楼 2 楼报告厅举行，会议由公司独立董南通科技 2016 年第一次临时股东大会法律意见书事王怀兵先生主持。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人根据出席现场会议的股东及委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席及委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 11 名，代表公司有表决权股份 994,326,167 股，占公司股份总数的 71.38%。经本所律师核查，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。 2. 参加网络投票的股东根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东共 17 名，代表公司有表决权股份 998,070,533 股，占公司股份总数的 71.64%。以上通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。 3. 出席本次股东大会现场会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。 4. 本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效。三、本次股东大会的表决程序、表决结果 1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，并采取现场投票南通科技 2016 年第一次临时股东大会法律意见书与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。两名股东代表、一名监事代表及本所见证律师就现场会议的表决过程进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。 3. 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。 4. 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。 5. 本次股东大会各项议案的表决结果如下：是同意比反对票数反对比弃权票数弃权比否议案内容同意票数（股）例（%）（股）例（%）（股）例（%）通过非累积投票议案 1.关于修改公司章程有 997,844,834 99.97 225,699 0.03 0 0.00 是关条款的议案 2.关于变更会计师事务 997,844,834 99.97 225,699 0.03 0 0.00 是所的议案累积投票议案 3.关于选举公司第八届董事会董事的议案 3.01 赵波 997,712,095 99.96 是 3.02 张军 997,712,096 99.96 是 3.03 戴圣龙 997,712,097 99.96 是 3.04 杨胜群 997,712,098 99.96 是 3.05 王晨阳 997,512,099 99.94 是 4.关于选举公司第八届监事会监事的议案 4.01 庄仁敏 997,712,095 99.96 是南通科技 2016 年第一次临时股东大会法律意见书 4.02 王建华 997,512,096 99.94 是本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于任何其他目的。（以下无正文）南通科技 2016 年第一次临时股东大会法律意见书

南通科技 2016 年第一次临时股东大会  法律意见书  北京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西 安 XIAN 香 港 HONGKONG致：南通科技投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所上海分所 关于南通科技投资集团股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2016)-04-007 受南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《南通科技投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，就公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2016 年 1 月 11日 在《 中国证 券报 》、《上海 证券报 》、《证 券时报 》及上 海证 券 交易所 网站www.sse.com.cn 公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了本次股东大会召开的时间和地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2016 年 1 月 29 日在公司总部大楼 2 楼报告厅举行，会议由公司独立董南通科技 2016 年第一次临时股东大会  法律意见书事王怀兵先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人 根据出席现场会议的股东及委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席及委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 11 名，代表公司有表决权股份 994,326,167 股，占公司股份总数的 71.38%。 经本所律师核查，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。 2. 参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东共 17 名，代表公司有表决权股份 998,070,533 股，占公司股份总数的 71.64%。 以上通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。 3. 出席本次股东大会现场会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。 4. 本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果 1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，并采取现场投票南通科技 2016 年第一次临时股东大会  法律意见书与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。两名股东代表、一名监事代表及本所见证律师就现场会议的表决过程进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。 3. 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。 4. 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。 5. 本次股东大会各项议案的表决结果如下：  是  同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 否 议案内容 同意票数（股）  例（%） （股） 例（%） （股） 例（%） 通  过  非累积投票议案 1.关于修改 公司章程有  997,844,834  99.97 225,699 0.03 0 0.00  是 关条款的议 案 2.关于变更 会计师事务 997,844,834  99.97 225,699 0.03 0 0.00  是 所的议案  累积投票议案  3.关于选举公司第八届董事会董事的议案 3.01 赵波 997,712,095  99.96  是 3.02 张军 997,712,096  99.96  是 3.03 戴圣龙 997,712,097  99.96  是 3.04 杨胜群 997,712,098  99.96  是 3.05 王晨阳 997,512,099  99.94  是  4.关于选举公司第八届监事会监事的议案 4.01 庄仁敏 997,712,095  99.96  是南通科技 2016 年第一次临时股东大会  法律意见书 4.02 王建华 997,512,096  99.94  是 本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于任何其他目的。 （以下无正文）南通科技 2016 年第一次临时股东大会 法律意见书

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