南通科技投资集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第一次会议通知于 2015 年 12 月 25 日书面发出，并于 2016 年 1 月 10 日下午 2 点在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 6 人，董事冯旭辉因公务缺席，委托副董事长周崇庆代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票，并在董事会决议及其他文件上签字。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的第 1、第 2 项议题由董事长王建华主持，第 3至第 6 项议题推举独立董事于增彪主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的 2016—003 号公告）。 二、审议通过了《关于调整公司经营层的议案》: 因工作变动：沈春华同志不再担任公司总经理职务；武立新、储健、沈锋三位同志不再担任公司副总经理职务；储健同志不再兼任公司董事会秘书职务；孔伟同志不再担任公司总工程师职务；杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务；张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务；甘青同志不再担任公司副总工程师职务；杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。 同意聘任张军同志担任公司总经理职务；同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务（详见同日披露的 2016—004 号公告），同时兼任公司副总经理和财务总监职务。上述新聘高管人员简历详见附件。 三、审议通过了《关于调整公司董事会人数及成员的议案》：同意公司董事会人数由 7 人调整为 9 人。 根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157 号文件精神，王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。 同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。 四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的 2016—005 号公告）。 五、审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》（详见同日披露的 2016—006 号公告）。 六、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日披露的 2016—007 号公告）。 特此公告。  南通科技投资集团股份有限公司董事会  2016 年 1 月 11 日 附件： 董事候选人及新聘高管简历 赵波先生，1963 年 4 月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）院长（总经理）、分党组副书记。 张军先生，1963 年 3 月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理）。 戴圣龙先生，1966 年 9 月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师，现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记。 杨胜群先生，1970 年 6 月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师，北京航空精密机械研究所所长、党委副书记，现任北京航空制造工程研究所所长、党委副书记。 王晨阳先生，1969 年 12 月生人，中共党员，研究生。历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。 张敬峰先生，1977 年 10 月生人，中共党员，研究生，高级经济师。历任中航工业发展中心财经研究部部长，中振会计咨询有限责任公司总经理。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）资本运营部部长。