京城股份(600860)_公司公告_京城股份:2024年度内部控制审计报告

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京城股份:2024年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-03-29
北京京城机电股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2025]第1-00207号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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内部控制审计报告

大信审字[2025]第1-00207号

北京京城机电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,京城股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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此页无正文,为大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京京城机电股份有限公司2024年度《内控审计报告》(大信审字[2025]第1-00207号)之盖章签字页。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中 国 北 京 中国注册会计师:

二○二五年三月二十八日


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