证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-015

北京航天长峰股份有限公司2023年度预计日常性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本事项尚需提请公司股东大会审议。

? 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年3月17日，公司召开十一届三十三次董事会会议审议了《公司2023年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2023年3月15日，公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十一届三十三次

董事会审议。2023年3月17日，公司独立董事审议了《公司2023年度预计日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的要求。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公司2023年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十一届二十一次董事会会议和2021年度股东大会审议通过，2022年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过52,000万元。2022年度日常关联交易的执行情况如下：

表12022年度关联销售及关联采购执行情况

由于受物流和开工不足等因素影响，客户支付能力总体下降，公司项目履约效率降低，设备采购规模减小，导致关联采购与销售发生额度小于预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度，公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁及金融服务类关联事项。公司预计发生的关联交易总额不超过52,150万元（不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务）。

表2 2023年度关联交易预计情况

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，法定代表人：袁洁，注册资本：1870000万元，是我国航天事业和国防科技工业的中坚力量，航天强国建设和国防武器装备建设的主力军，中国工业信息化发展的领军企业。其主要经营业务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理；各型装备、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；销售纺织品、家具、工艺美术品、日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。公司与关联方的发生存款、贷款等金融服务业务主要是与中国航天科工集团公司的下属单位航天科工财务有限责任公司产生。航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属的15家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年10月成立。主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投

资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，符合《上海交易所股票上市规则（2022年1月第十五次修订）》第六章第三节规定的关联人情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。金融类服务方面，通过查验资料及财务报表，对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，其不存在违反合规经营的情况，业务经营风险可控。公司存放于航天科工财务有限责任公司的存款安全，能够全部收回，不存在其他风险事项。

三、关联交易主要内容

（一）关联销售

1.公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称：医疗分公司）与控股子公司航天长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称：长峰医科）。公司以医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势，拓展系统内业务市场渠道。预计2023年，公司将与

中国航天科工集团有限公司下属单位在医疗器械领域发生不超过2,500万元的日常关联销售业务。关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

2.公司军工电子产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称：航天朝阳电源）、控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称：长峰科威）。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。预计2023年，公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位在军工电子产业领域发生不超过14,500万元的日常关联销售业务。关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

3.公司公共安全产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技），主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。预计2023年，公司将与中国航天科工集团相关单位在公共安全业务领域发生不超过13,000万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

（二）关联采购

1.公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司

所属单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。预计2023年，公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在高端医疗装备产业领域发生不超过1,000万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

2.公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求，公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。预计2023年，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内相关单位在军工电子产业领域发生不超过5,500万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

3.公司公共安全产业板块的长峰科技业务涵盖多个分系统。在业务实施过程中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。预计2023年，公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在公共安全产业领域发生不超过13,500万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

（三）关联租赁

公司及下属医疗分公司、长峰科技自有经营场所、员工宿舍不足以支撑其发展需要，目前生产所需的场地系向中国航天科工集团有限

公司相关单位租赁而来。上述公司的生产经营场所非自身所有，若以后发生纠纷，可能导致其无法正常生产经营，向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁，能够避免因此带来的部分风险。预计2023年，公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位发生不超过2,150万元的房屋租赁及相关费用。

（四）关联金融服务

公司结合实际金融服务需求，委托航天科工财务有限责任公司向公司（包括分公司及控股子公司）提供存款、贷款、综合信贷、结算服务等其他经中国银行保险业监督管理委员会批准的可从事的业务。协议生效期间，公司在航天科工财务有限责任公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币15亿元；公司向航天科工财务有限责任公司缴付的结算服务费用总额上限为人民币150万元；贷款及其他综合信贷服务：航天科工财务有限责任公司向公司提供不低于人民币三亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通；航天科工财务有限责任公司承诺遵守原则：存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由航天科工财务有限责任公司承担，公司不承担相关结算费用。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要，公司利用关联人的销售网络和市场影响力，充分发挥协同效应，扩大了业务市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子

系统配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。上述关联交易的定价采用市场公允定价原则，没有侵害上市公司的利益。本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、二〇六所需回避表决，该议案需要提交股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司十一届三十三次董事会会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；

4、公司九届二十次监事会会议决议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会2023年3月21日