中国四川国际合作股份有限公司2024年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无股东新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况中国四川国际合作股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由公司董事徐沛先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共3人，代表股份108,060,000股；占公司总股本的65.77%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、《关于2024年度预计负债计提的议案》；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

二、2024年财务决算报告；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

三、2024年度董事会报告；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

四、2024年度监事会报告；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

五、2024年度利润分配方案；经四川华信（集团）会计师事务所审计，2024年度公司实现净利润为-12,091,927.95元，截止2024年年末，未分配利润为-1,558,211,017.94元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2024年度不进行利润分配；

赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

六、2024年公司年度报告及摘要；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；

反对股数0股；弃权股数0股。

七、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；

反对股数0股；弃权股数0股。

八、审议修改公司章程的议案；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

九、免去汪浩女士公司董事职务；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

十、免去金弋宁先生公司董事职务；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

十一、聘任谭静女士为公司董事；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

十二、免去雷洪先生监事职务；赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

十三、聘任唐靖雨先生为公司监事。赞成股数108,060,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

三、公证或者律师见证情况本次股东大会由北京大成（成都）律师事务所畅游、杨斯棋律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《中国四川国际合作股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.北京大成（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日