上海海欣集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元人民币(含税)。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为132,091,780.53元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,049,349.29元，加上年初未分配利润519,032,810.90元，扣除应付2020年普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为598,863,541.38元。

公司拟定本年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金42,246,984.22元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.98%）。

截至2021年12月31日,公司法定资本公积为419,644,279.24元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

公司于2022年4月15日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《公司2021年度利润分配预案》发表如下意见：经认真审议，我们认为，公司拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该议案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会2022年4月19日