900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司董事变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作调整原因，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵鹰先生不再担任公司第十一届董事会董事职务。赵鹰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的增补工作。

赵鹰先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司高质量、可持续健康发展作出重要贡献，公司及公司董事会对赵鹰先生在任职期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年8月29日