证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-016号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2021年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司2021年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
二、审议并通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2021年初累计可供投资者分配的利润为881,791,621.86元，2021年度实现净利润705,544,000.54元，提取法定盈余公积70,554,400.05元，利润分配630,621,751.20元，截至2021年12月31日累计可供投资者分配的利润886,159,471.15元。公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币7.57亿元。本年度公司无资本公积金转增方案。关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案的公告》。
四、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
2021年度公司坚持以风险防范为导向，结合行业特征及经营情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》和《内部审计实施细则》进行修订完善。报告期内，
公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，提高了公司整体运营效率和抗风险能力。下一年度，公司将持续改进并完善内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中监控、事后监督，不断提升各类风险防控能力，促进公司健康、规范可持续发展。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议并通过《关于2022年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于2022年度公司担保计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司担保计划的公告》。
八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
九、审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。
十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议并通过《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》。
十二、审议并通过《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》。
十三、审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十四、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议并通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议并通过《关于选举公司监事的议案》
鉴于公司监事会主席徐斌先生因退休辞去公司第十一届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名翁恺宁先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事变动的议案》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2022年4月28日