900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事会第一次会议于2021年9月28日在上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际参加表决监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司2021年第二次临时股东大会已选举4名监事以及公司职工大会已选举产生2名职工监事，上述6名监事共同组成公司第十一届监事会。依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2021年9月29日