证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-038
上海临港控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场
酒店B座3层贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 其中：A股股东人数 | 26 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,556,841,050 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,555,818,273 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 1,022,777 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0623 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 74.0137 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0486 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,770,293 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,793,070 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,770,293 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,793,070 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,770,293 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,793,070 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,546,895,714 | 99.4265 | 8,874,079 | 0.5704 | 48,480 | 0.0031 |
| B股 | 21,000 | 2.0532 | 1,001,777 | 97.9468 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,546,916,714 | 99.3625 | 9,875,856 | 0.6344 | 48,480 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,818,128 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,840,905 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,770,293 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,793,070 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,546,167,319 | 99.3797 | 8,978,897 | 0.5771 | 672,057 | 0.0432 |
| B股 | 21,000 | 2.0532 | 1,001,777 | 97.9468 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,546,188,319 | 99.3157 | 9,980,674 | 0.6411 | 672,057 | 0.0432 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,544,871,051 | 99.2963 | 10,947,077 | 0.7036 | 145 | 0.0001 |
| B股 | 21,000 | 2.0532 | 1,001,777 | 97.9468 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,544,892,051 | 99.2324 | 11,948,854 | 0.7675 | 145 | 0.0001 |
9、 议案名称：关于2020年度日常管理交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 284,717,850 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 285,740,627 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,741,093 | 99.9950 | 29,200 | 0.0019 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,763,870 | 99.9950 | 29,200 | 0.0019 | 47,980 | 0.0031 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,770,293 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,793,070 | 99.9969 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0031 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 284,717,850 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 285,740,627 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,555,818,128 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| B股 | 1,022,777 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,556,840,905 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案 | 285,740,627 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 7 | 关于2021年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 | 275,088,041 | 96.2719 | 9,980,674 | 3.4929 | 672,057 | 0.2352 |
| 8 | 关于2021年度公司担保计划的议案 | 273,791,773 | 95.8182 | 11,948,854 | 4.1817 | 145 | 0.0001 |
| 9 | 关于2020年度日常管理交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案 | 285,740,627 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 285,663,592 | 99.9730 | 29,200 | 0.0102 | 47,980 | 0.0168 |
| 11 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | 285,692,792 | 99.9832 | 0 | 0.0000 | 47,980 | 0.0168 |
| 12 | 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 | 285,740,627 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 145 | 0.0001 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海临港控股股份有限公司
2021年5月21日