重庆万里新能源股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第三次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2024年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、关于2024年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司编制及审议2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于2024年度财务决算报告的议案本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、关于2024年度利润分配预案的议案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2024年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、关于2024年度内部控制评价报告的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、关于公司2024年度计提减值准备的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、关于2025年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会2025年4月28日