股票代码：600847股票简称：万里股份公告编号：2025-011

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2024年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、关于2024年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、关于2024年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、关于2024年经营工作报告的议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

五、关于2024年度利润分配预案的议案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2024年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

六、关于2024年度内部控制评价报告的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

七、关于2024年度社会责任报告的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

八、关于公司2024年度计提减值准备的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计100万元，其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十、关于2025年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十一、关于召开2024年年度股东大会的议案

会议决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-013）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本次会议听取了董事会审计委员会2024年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会2025年4月28日