重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，经与会董事审议，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会2024年7月1日