上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开，会议资料于2025年7月22日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事

名，共同推举董事余翔先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、战略委员会主任委员的议案》，同意选举官远发先生（简历见附件）为公司董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，官远发先生作为公司董事长，同时担任法定代表人、战略委员会主任委员。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权

董事章海峰、朱纪南弃权，原因为：认为三年任职届中频繁换帅，影响治理稳定，不利于上市公司发展；临近换届，股东大会应全面统筹治理方案，着眼于未来上市公司治理和发展，故对本次仓促调整方案持保留意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十六日

附件：

官远发先生简历官远发，男，1968年

月出生，中共党员，工学博士，高级工程师，现任杨浦滨江投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，上海同济科技实业股份有限公司党委书记、第十届董事会董事。