上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，会议资料于2025年5月29日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。

为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第

号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过公司《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年

月

日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日