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股票代码：

A600845B900926股票简称：宝信软件宝信B编号：临2025-032

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年

月

日以电子邮件的方式发出，于2025年

月

日以通讯表决方式召开，应到董事

人，实到

人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案选举田国兵先生为公司第十届董事会董事长。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

二、选举战略委员会委员、主任的议案选举田国兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会2025年

月

日

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附：田国兵简历

田国兵，男，1974年8月出生，华东冶金学院冶金系钢铁冶金专业本科，工学学士，中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司投资管理部副部长、部长，宝钢股份资材备件采购部总经理，宝钢股份设备资材采购中心总经理、党委副书记，欧冶工业品股份有限公司董事、党委书记、高级副总裁，宝钢股份湛江钢铁党委书记、董事长兼工程指挥部总指挥；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。

田国兵先生持有公司18,800股A股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。