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股票代码：

A600845B900926股票简称：宝信软件宝信B编号：临2025-028

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知于2025年

月

日以电子邮件的方式发出，于2025年

月

日以通讯表决方式召开，应到董事

人，实到

人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

名董事共同推举王剑虎董事主持会议，审议了以下议案：

一、提名董事候选人的议案本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会提名田国兵先生为公司第十届董事会董事候选人，以《选举公司非独立董事的议案》提交2025年第一次临时股东大会选举产生。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。

二、提议召开2025年第一次临时股东大会的议案具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。是否通过：通过。特此公告。

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上海宝信软件股份有限公司

董事会2025年7月5日