证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月12日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事刘志刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司已召开股东会、职工代表大会选举产生第十一届监事会。根据《公司章程》等相关规定，监事会拟选举监事刘志刚先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满，即自2024年10月12日起至2027年10月11日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次监事会决议

附件：简历

上海易连实业集团股份有限公司

监事会2024年10月14日

附件：简历刘志刚：男，汉族，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任同方股份有限公司内控经理、北京庄凌顾问有限公司风控总监、国城矿业股份有限公司内控经理，现任北京华营创建实业有限公司风控总监。2022年2月18日起任公司监事会主席。2024年10月12日，经公司2024年第二次临时股东会审议通过，当选公司第十一届监事会监事。