证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事柏松

6.会议列席人员：监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事赵光晨先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会。根据《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事柏松先生为公司第十一届

董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自2024年10月12日起至2027年10月11日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会成员。公司董事会拟聘任柏松先生为公司总经理，拟聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监），拟聘任柏松先生为公司董事会秘书；以上职位任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自2024年10月12日起至2027年10月11日止。

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

（1）经董事长提名，聘任柏松先生为公司总经理；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）经总经理提名，聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监）；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）经董事长提名，聘任柏松先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为更好的做好公司治理及信息披露等工作，公司董事会拟聘任李玉洁女士、张璇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自2024年10月12日起至2027年10月11日止。

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

（1）聘任李玉洁女士为公司证券事务代表；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任张璇女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次董事会决议。

附件：相关人员简历

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年10月14日

附件：相关人员简历

柏松：男，汉族，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，参加清华大学长三角研究院公司理财与资本运营总裁班，美国夏威夷大学马诺阿分校商学院金融学专业结业。1984年至1987年期间，入伍中国人民解放军38军629团81356部队，士兵；曾任中国建设银行抚顺分行信贷部主任，中国信达资产管理公司辽宁抚顺项目组顾问，抚顺祥泰蜡业有限公司总经理，辽宁佳禾实业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、监事；现任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）委派代表。2022年12月29日起历任公司董事、董事长、董事会秘书（代）、总经理（代）。2024年10月12日，经公司2024年第二次临时股东会审议通过，当选公司第十一届董事会董事。

李玉洁：女，汉族，1991年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华创证券有限责任公司，资产管理部项目经理；2020年9月起历任公司证券事务代表、证券事务部总经理兼董事会办公室负责人、内控法务部总经理。

张璇：女，汉族，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月起历任公司证券事务代表、证券事务部副总经理。