证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月12日
2.会议召开地点：上海市浦东新区川周路7077号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柏松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数130,355,752股，占公司有表决权股份总数的19.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事5人，列席1人，董事王玉琥先生、俞敏女士、朱建民先生、赵光晨先生因公务原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘志刚先生、陈聪先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书（代）柏松先生、副总经理兼财务负责人黄剑先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐柏松先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐赵光晨先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐方明哲先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《选举曹雪女士为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：
公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《选举刘志刚先生为公司第十一届监事会监事》
1.议案内容：
公司第十届监事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐刘志刚先生为公司第十一届监事会监事候选人。公司第十一届监事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第十五次临时监事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（七）审议通过《选举李大恒先生为公司第十一届监事会监事》
1.议案内容：
公司第十届监事会任期届满，公司监事会提名推荐李大恒先生为公司第十一届监事会监事候选人。公司第十一届监事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第十五次临时监事会审议通过。
2.议案表决结果：
普通股同意股数130,355,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 《选举曹雪女士为公司第十一届董事会董事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《选举刘志刚先生为公司第十一届监事会监事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《选举李大恒先生为公司第十一届监事会监事》 | 10,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联律师事务所
（二）律师姓名：文瑶 陈娇
（三）结论性意见
公司2024年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 柏松 | 董事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次 | 审议通过 |
| 临时股东会 | |||||
| 赵光晨 | 董事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 方明哲 | 董事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李冬宇 | 董事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 曹雪 | 董事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 刘志刚 | 监事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李大恒 | 监事 | 任职 | 2024年10月12日 | 2024年第二次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
上海易连实业集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议
上海易连实业集团股份有限公司
董事会2024年10月14日