证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月20日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长柏松

6.会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐柏松先生、李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。

公司董事会提名推荐赵光晨先生、方明哲先生、曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。

相关候选人简历详见公司同日发布的《董事、监事换届公告》（2024-021）和《关于召开2024年第二次临时股东会通知公告》（2024-022）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

（1）提名柏松先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）提名赵光晨先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）提名方明哲先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）提名李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（5）提名曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于2024年10月12日召开2024年第二次临时股东会，详见同日发布的《关于召开2024年第二次临时股东会通知公告》（2024-022）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十届第二十三次临时董事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年9月20日