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上海易连实业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长柏松

6.会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日发布的《公司2024年半年度报告》（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十届第十三次董事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年8月29日