证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司第十届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事长刘志刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日发布的《上海易连实业集团股份有限公司监事会议事规则》（2024

年8月修订）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十届第十四次临时监事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

监事会2024年8月23日