茂业商业股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员的变化, 为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：郭文捷（主任委员）、卢小娟、唐海峰、田跃、

黄志强

提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、Tony Huang、

田跃、黄志强

薪酬与考核委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、韩玉、田跃、

黄志强战略委员会：高宏彪（主任委员）、Tony Huang、韩玉、郭文捷、

黄志强

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会二〇二五年四月十七日

附：张强先生简历张强，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年

毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表、海天水务集团股份公司证券事务代表。2025年3月起任茂业商业股份有限公司董事会秘书。