证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2025-016
金开新能源股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年3月29日以书面形式发出，会议于2025年4月9日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司2024年度总经理工作报告的议案
2024年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“三条曲线”发展战略，坚持稳中有进、难中有为，实现公司业绩“质-量”双优。董事会审议并同意此项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，确保决策效果和决策质量，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会审议并同意此项议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。董事会审议并同意此项议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、关于公司2024年度董事会审计委员会报告的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2024年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、关于审议《公司2024年度报告及其摘要》的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司2024年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、关于审议公司2024年度财务决算及2025年财务预算情况的议案本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
七、关于审议公司2025年度经营计划的议案结合2024年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形势研判，公司制定了2025年经营计划。2025年，公司计划实现发电92.01亿度，全年计划投资额63.98亿元。董事会审议并同意此项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于审议《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-018）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于审议公司2025年度债务融资计划的议案
董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度债务融资计划的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、关于审议公司2025年度对外担保的议案董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：
2025-020）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
十三、关于2024年度利润分配方案的议案本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、关于计提资产减值准备的议案本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、关于审议公司《2024年环境、社会及管治报告》的议案本议案已经战略及ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、关于对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告的议案公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振作为公司2024年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。
董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、关于会计估计变更的议案
董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关规定，结合电力行业政策的要求进行会计估计变更，符合公司实际经营情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-024）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的议案董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、关于2024年度公司高管绩效考核方案的议案本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尤明杨先生对本议案回避表决。
二十一、关于制定《金开新能源股份有限公司业绩奖励基金管理办法》的议案
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、关于制定《金开新能源股份有限公司舆情管理制度》的议案
董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、关于召开2024年度股东大会通知的议案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于2025年5月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了公司2024年度主要经营数据及公司2024年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2025年4月10日