185752债券简称：

隧道

债券代码：

115633债券简称：

隧道K1债券代码：

115902债券简称：

隧道K2上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议，于2025年6月24日发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年

月

日以通讯表决方式召开，应到董事

名，实到

名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；经公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，董事会同意王刚先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。

（二）《公司关于董事会授权董事长签署迪拜DSST项目投标授权书的议案》（该项议案同意票

票，反对票

票，弃权票

票；是否通过：通过）。特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2025年6月28日