上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七次会议通知及会议材料，并于2020年6月8日以现场和视频结合的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长赵健先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于申请注册和发行超短期融资券的议案

请见刊登在2020年6月9日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申请注册和发行超短期融资券的公告”。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于申请注册和发行中期票据的议案

请见刊登在2020年6月9日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申请注册和发行中期票据的公告”。本议案将提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）关于变更公司董事的议案

请见刊登在2020年6月9日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更公司董事的公告”。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（四）关于召开2019年度股东大会的议案

请见刊登在2020年6月9日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2020年6月9日