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东方集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司视频会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：康文杰先生

6.会议列席人员：公司全体监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事康文杰先生担任公司董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，选举董事杨凯先生为执行事务董事暨法定代表人。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司决定聘任李章彦先生担任公司总裁，聘任丁辰女士担任公司董事会秘书。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司总法律顾问，李章彦先生兼任公司财务总监。上述人员任期与第十一届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公司新一届董事会将以认真务实的态度，依法合规开展各项工作，聚焦化险纾困，强化经营管控，与债权人积极沟通，全力推动公司风险化解，维护公司、股东尤其是中小股东、债权人、员工等利益相关者的合法权益。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会2025年6月27日