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东方集团股份有限公司关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

东方集团股份有限公司定于2025年6月27日召开2024年年度股东会会议，股权登记日为2025年6月20日，有关会议事项详见公司于2025年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：

2025-022。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年6月16日，股东会会议召集人董事会收到单独持有13.47%已发行有表决权股份的股东东方集团有限公司书面提交的《关于提请在2024年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2025年6月27日召开的2024年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

工代表大会选举产生的新一届职工代表董事一并办理工商变更登记。

7、《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名何旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

8、《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》

鉴于公司原监事胡曾铮女士、原监事佟欣女士已因辞职原因卸任，监事会主席吕廷福先生于本次监事会换届完成之日起不再担任监事职务，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届监事会非职工代表监事、以及职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事一并办理工商变更登记。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东东方集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东东方集团有限公司提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月6日公告的原股东会会议通知

事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-022）；剩余议案内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、11）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、10、11、15）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

公司第十届董事会第五十九次会议决议。公司第十届监事会第二十九次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会2025年6月17日

附件1：授权委托书

授权委托书东方集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。