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东方集团股份有限公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于2025年5月26日收到副董事长、董事会秘书康文杰先生的辞职报告，为将精力集中于公司管理等工作，康文杰先生辞去公司董事会秘书职务，康文杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股份的0%，不是失信联合惩戒对象。康文杰先生将继续担任公司副董事长职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）上述人员辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、聘任董事会秘书基本情况

因公司信息披露工作需要，公司于2025年5月26日召开第十届董事会五十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任丁辰女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会完成换届选举之日止。

丁辰女士简历详见附件。

提名委员会审核意见：经审核拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，丁

辰女士具备任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意将相关议案提交董事会审议。

四、备查文件

辞职报告书。公司第十届董事会第五十七次会议决议。公司董事会提名委员会2025年第一次会议纪要。

东方集团股份有限公司

董事会2025年5月26日

简历：

丁辰，女，1982年12月出生，中共党员，法学学士。历任东方集团股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。

截至目前，丁辰女士未持有公司股票，未在控股股东及其控制的公司兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。