鹏博士电信传媒集团股份有限公司高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书王丹女士因个人原因 ，自2025年8月15日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王丹女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，将不再在公司担任其他职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丹女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，在公司聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。公司对王丹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公告编号：2025-001

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会2025年8月15日