福建水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于9月2日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席7名，董事黄明耀、独立董事肖阳以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举王金星同志为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于第十届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据本届董事会成员变化情况，相应调整董事会各专门委员会成员。调整后具体如下：

1.战略委员会

主任委员：王金星委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

2.提名委员会

主任委员：林传坤委员：肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征

3.薪酬与考核委员会

主任委员：肖阳委员：钱晓岚、林传坤、黄明耀、郑胜祥

4.审计委员会

主任委员：钱晓岚委员：肖阳、林传坤、谢增华

5.预算委员会

主任委员：王金星委员：华万征、谢增华、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘华万征同志为公司总经理,任期与本届董事会相同。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经华万征总经理提议，提名委员会审查通过，同意续聘李小明、孙晓清、鄂宗美、王振兴同志为公司副总经理，续聘谢增华同志为公司财务总监，续聘林金水同志为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘林金水同志为

董事会秘书，任期与本届董事会相同。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。同意续聘林国金同志为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年9月16日