证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-008
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于4月17日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场出席4名，监事彭家清和林红因出差、张姝因在外地以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
本报告,需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要
监事会认为:
1、公司 2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；
2、公司 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
本报告，需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2021年度固定资产报废处置的议案》
经审核，监事会认为：公司本次报废的资产属于技改拆除且无可使用价值部分；处置的资产属于各种原因遗留下来的闲置资产，已不能正常使用或者无可使用价值。本次报废处置符合相关规定，能够更加客观、公允反映公司资产实际状况及会计价值信息，董事会就该事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意该议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次对存在减值迹象的固定资产、存货、长期股权投资、无形资产、其他非流动资产计提减值准备，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会相关决策程序符合有关法律、法规的规定和公司的相关规定。同意该
议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据变更相关会计政策。监事会认为：公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）及《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）变更会计政策，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
监事会认为：本议案关联交易是公司开展日常生产经营业务中的正常交易行为，交易定价政策明确透明、具有可操作性。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，不会损害公司和股东权益，本议案尚需提交股东大会审议。同意该议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
同意按上证所上市公司监事会议事示范规则为基本框架，结合公司实际，
对原议事规则进行整体修订。
本次修订后的《福建水泥股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案，需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2022年4月29日