福建水泥(600802)_公司公告_福建水泥：福建水泥2020年年度股东大会决议公告_公司公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥公告编号：2021-021

福建水泥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本

公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,329,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.1505

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，未出席董事及其原因：何友栋、黄明耀出差，郑建新因公务未出席，独立董事黄光阳、肖阳因公务未出席。

2、公司在任监事7人，出席2人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清、叶凌燕因公务未出席，林红出差，李日亮在党校学习。

3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告审议结果：通过

表决情况：

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2020年度利润分配方案	15,422,320	99.9986	220	0.0014	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,422,320	99.9985	220	0.0014	0	0
8	公司2021年度担保计划	15,360,220	99.5959	62,320	0.4041	0	0
9	关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划	872,420	96.77	29,120	3.23	0	0
10	关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案	885,720	98.2452	15,820	1.7548	0	0
11	关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关联交易）的议案	854,820	94.8178	46,720	5.1822	0	0

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

福建水泥股份有限公司

2021年5月20日

爱股网