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華新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6655）

華新水泥股份有限公司（「」）董事會（「」）謹此宣布，董事會將於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止的六個月的中期業績。

承董事會命

主席中國湖北省武漢市二零二五年八月十一日於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、MartinKriegner先生、OlivierMilhaud先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。*僅供識別