华新水泥股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗志光先生的辞职报告，因其退休，罗志光先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席职务。辞职后，罗志光先生将不在公司及子公司担任任何职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 罗志光 | 董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席 | 2025年6月4日 | 2027年5月21日 | 退休 | 否 | / | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗志光先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。罗志光先生不存在未履行完毕的公开承诺。罗志光先生担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗志光先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2025年6月6日