天津渤海化学股份有限公司二零二五年第二次临时股东大会

会议资料

二零二五年五月

天津渤海化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料天津渤海化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年5月8日下午14：00网络投票时间：2025年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00-15：00

现场会议召开地点：公司会议室会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会会议主持人：董事长郭子敬先生会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

（四）推选监票人；

（五）宣读、审议以下议案：

1、《关于新增公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案》。

（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；

（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）会议主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十三)会议主持人宣布股东大会结束。

参加现场会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2025年5月8日

天津渤海化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料议案一：

关于新增公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

一、日常关联交易基本情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2025年度日常性关联交易进行了合理预计。公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）进口原料丙烷主要货源地为美国，由于近期我国对美国进口产品加征125%的关税原因，致使渤海石化原料采购成本大幅上升。天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）作为公司控股股东，为支持上市公司正常生产经营活动，缓解因加征关税带来的冲击，为公司切换丙烷采购货源地提供时间，渤海石化拟向关联方天津渤化石化有限公司（以下简称“渤化石化”）以加征关税前的市场价格采购丙烷。

公司拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整，调增总额不超过45,000.00万元。调整后2025年度日常性关联交易预计总额合计352,200.00万元。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

（二）本次新增2025年度预计日常关联交易金额和类别公司新增2025年度预计日常关联交易金额为人民币45,000.00万元，具体情况详见下表：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况天津渤化石化有限公司法定代表人：闫少贵注册资本：120,000万人民币

统一社会信用代码：91120116556502815F企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）天津渤化石化有限公司截至2024年12月31日，资产总额500,885.73万元、负债总额375,512.88万元、净资产125,372.85万元、营业收入399,068.03万元、净利润51.51万元、资产负债率

74.97%,无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系公司与渤化石化为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司同一控制的子公司。

（三）履约能力分析上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2025年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策公司全资子公司与相关关联方新增2025年度的预计关联交易主要为向关联人购买丙烯生产所需原材料丙烷，丙烷价格是以本次加征

天津渤海化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料关税前的市场价格与公司进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司新增2025年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，主要为向关联人购买原材料。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。本议案已经第十届董事会第十三次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。关联股东天津渤海化工集团有限责任公司，天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

天津渤海化学股份有限公司

2025年5月8日