证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-011
张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第十届监事会第二次会议于2025年3月14日15:00在张家港保税区石化交易大厦2718会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3月4日以电子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事5人，实际现场参会5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《公司2024年年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司2024年年度报告进行全面审核后认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，信息能够真实地反映公司2024年度的经营管理情况和财务状况。
3、截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2024年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（七）《公司内部控制审计报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（八）逐项审议《关于审议公司监事2024年度薪酬的议案》
8.01：《审议戴雅娟女士2024年度薪酬》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票；关联监事戴雅娟女士回避表决。
8.02：《审议杨洪琴女士2024年度薪酬》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票；关联监事杨洪琴女士回避表决。
8.03：《审议黄文伟先生2024年度薪酬》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票；关联监事黄文伟先生回避表决。
8.04《审议黄海滨先生2024年度薪酬》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票；关联职工监事黄海滨先生回避表决。
8.05《审议黄萍女士2024年度薪酬》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票；关联职工监事黄萍女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）《关于审议公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（十）《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事戴雅娟、杨洪琴、黄文伟回避表决。
公司监事会认为：公司及公司控股股东金港资产变更相关承诺符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2025年3月18日