广誉远中药股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年1月26日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2024年1月29日在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中出席现场会议董事4名，董事苗辉、季占璐及独立董事赵选民、甄雪燕因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），董事张斌因个人原因缺席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2024—004号公告。特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会二〇二四年一月二十九日