广誉远中药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年12月6日
（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 661 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,344,374 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.91 |
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 99,177,554 | 96.90 | 1,491,500 | 1.46 | 1,675,320 | 1.64 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,799,314 | 96.53 | 1,869,740 | 1.83 | 1,675,320 | 1.64 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 鞠振 | 81,534,264 | 79.67 | 是 |
| 3.02 | 李晓军 | 79,233,119 | 77.42 | 是 |
| 3.03 | 刘兆维 | 79,091,954 | 77.28 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.00 | 关于补选第七届董事会董事的议案 | ||||||
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 鞠振 | 23,347,179 | 75.72 | ||||
| 3.02 | 李晓军 | 21,046,034 | 68.25 | ||||
| 3.03 | 刘兆维 | 20,904,869 | 67.80 | ||||