广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年6月9 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2021年6月15日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请总额不超过10,000万元的综合授信额度。公司拟为其向上述银行申请的综合授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二一年六月十五日