证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-021

广誉远中药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年5月28日

（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事康真如因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2020年度工作报告

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况