广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年一月二十一日

中国·西安

目 录

一、公司2021年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1

二、关于变更公司注册地址的议案 ...... 2

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案 ...... 3

附件：2021年第一次临时股东大会表决票 ...... 4

广誉远中药股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年1月21日现场会议时间：下午1时30分交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台投票时间：9:15-15:00现场会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层主持人：张斌董事长会议审议议程：

一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议《关于变更公司注册地址的议案》。

三、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

四、股东发言及回答股东提问。

五、选举监票人。

六、大会议案表决。

七、表决结果统计。

八、宣布表决结果及会议决议。

九、大会律师见证。

广誉远中药股份有限公司关于变更公司注册地址的议案

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

为更好地适应公司实际生产经营需要，进一步提高管理效率，结合公司战略发展目标，公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的内容为准。

以上议案，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

广誉远中药股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”，故需对《公司章程》第五条进行相应修改，具体内容如下：

附件：表决票

广誉远中药股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决票

股东名称： 持股数量：