广誉远中药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年12月31日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2021年1月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于变更公司注册地址的议案

为更好地适应公司实际生产经营需要，进一步提高管理效率，结合公司战略发展目标，公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的内容为准。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”，故需对《公司章程》第五条进行相应修改。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司定于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二一年一月五日