广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年8月13日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中出席现场会议董事6名，董事徐智麟、独立董事武滨因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司2019年半年度报告及其摘要；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一九年八月二十三日