广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年3月29日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年4月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定，公司对股份回购方案中回购股份的用途、回购的资金总额及回购股份的期限等内容进行了变更（详见临2019-029号公告）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一九年四月三日