广誉远中药股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为提高董事会效率，结合公司实际情况，对公司章程部分条款予以了修订，具体内容如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 | 第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 |
| 2 | 第一百一十二条 董事会设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。 |
| 3 | 第一百一十四条 董事长不能履行职务时，董事长应当指定1名董事代行其职权或由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十四条 公司副董事长协助董事 长工作 ，董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 4 | 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、传真、邮件）。通知时限为会议召开3日以前通知全体董事和监事。情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、传真、邮件）。通知时限为会议召开3日以前通知全体董事和监事。情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 |
| 5 | 第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁、副总裁、总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修订公司章程事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一九年三月二十五日