广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年2月27 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年3月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展需要，拟以自有 资产作抵押/质押，向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为36个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为山西广誉远本次申请银行综合授信提供连带责任保证。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

公司定于2019年3月20日召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一九年三月四日