衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月8日

2.会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区高新创业中心3栋1510室

3.会议召开方式：线下会议结合线上同步会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以电话、网络送达方式发出

5.会议主持人：程立中

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程立中因个人原因以通讯方式参与表决。董事廖雪辉因个人原因以通讯方式参与表决。董事杨瑞金因个人原因以通讯方式参与表决。董事敖双红因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-015董事周达苏因个人原因以通讯方式参与表决。董事李军因个人原因以通讯方式参与表决。董事王暾因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资四川瑞键弛宇精密机械制造有限公司》的议案

1.议案内容：

衡阳市金荔科技农业股份有限公司拟通过增资的方式，取得四川瑞键弛宇精密机械制造有限公司股权，增资金额为50万元，资金来源于公司自有资金，拟取得不超过25%的股权。

2.议案表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：结合被投资企业的现状，结合市场行情，认为金荔科技公司对本次投资的风险无法有效预见及防范，基于对公司利益的考量，暂不同意本次对外投资。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会2025年4月10日