安徽合力股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了《关于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》：

为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀区域市场，在前期调研论证的基础上，公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司（以下简称“北京合力”）、河北合力叉车有限公司（以下简称“河北合力”）（暂定名，以工商核准为准）开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资本均为人民币1,000万元，其中公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。

具体详见《安徽合力股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（临2024-072）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年6月29日